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作者:千亿体育官网  浏览次数:    时间:2020-02-14  

  董事会所有成员包管布告实质的真正、无误和完好,对布告的乌有纪录•、误导性陈述或者强大漏掉负连带职守。

  桂林三金药业股份有限公司(简称•“公司”)于 2019 年12 月3 日以书面和电子邮件体例向董事和监事发出第六届董事会第十二次集会告诉▼,集会于2019年12 月9 日正在广西桂林市金星途一号公司董事长办公室举办。本次集会应出席董事9 人▪•,现实出席董事8 人,董事长邹节明先生委托董事邹洵先生代为出席集会并表决◁○。监事王淑霖、阳忠阳、徐润秀列席了集会•★,集会措施契合《公国法》和《公司章程》的相合轨则。集会由公司副董事长王许飞先生主办,颠末与会董事有劲审议,变成如下决议?

  一▼、审议通过了《合于公司董事会换届推选的议案》(答应票9票■◇,批驳票0 票▽,弃权票0 票)。

  因公司第六届董事会即将任期届满…,依据《公国法》、《公司章程》等相合轨则,公司控股股东桂林三金集团股份有限公司推选,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会答应提名邹节明先生、王许飞先生◁、邹洵先生、谢元钢先生▷◁、邹准先生、吕高荣先生为公司第七届董事会董事候选人,提名玉维卡密斯、莫凌侠密斯、何里文先生为公司第七届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历见附件)•▼。

  上述公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级处理职员以及由职工代表担负的董事人数一共未胜过公司董事总数的二分之一。

  本项议案须提交公司2019年第二次偶然股东大会审议,个中独立董事候选人的任职资历及独立性须经深圳证券买卖所审核无反驳后方可提交公司2019年第二次偶然股东大会表决。

  公司独立董事对上述事宜出具了独立成见☆○。《独立董事合于公司董事会换届推选的独立成见》的详情请见同日公司指定消息披露网站巨潮资讯网()。

  二、审议通过了《合于提请召开2019年第二次偶然股东大会的议案》(答应票9 票▷■,批驳票0 票,弃权票0 票)。

  集会答应于2019年12月26日(周四)下昼14时30分召开公司2019年第二次偶然股东大会。《桂林三金药业股份有限公司合于召开2019年第二次偶然股东大会的告诉布告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》▷、《证券时报》▲、《证券日报》以及公司指定消息披露网站巨潮资讯网()。

  邹节明先生:汉族◇,1943年5月生,中国公民,无很久境表居留权。中药与药用植物专业,教员级高级工程师★,执业药师,博士咨议生导师■•,高级职业司理人▽,桂林三金紧要创始人。1966年结业于武汉大学,本科学历(五年造)。1968年进入桂林中药厂(桂林三金前身)•=,历任工人●、本领员、咨议室主任、所长☆、厂长、总裁兼总工程师等职,现任桂林三金集团股份有限公司董事局主席与总裁、党委书记,桂林三金药业股份有限公司董事长◆。曾任第九届寰宇人大代表,第七届与第八届中国药典委员会委员等社会兼职▪。打算与主办研发桂林西瓜霜,三金片等32种中药与民族药新药。获取中药发觉专利41项(个中1项为国度保密发觉专利;4项获中国优良发觉专利,成为广西目前独一获此殊荣的单元),国度级科技前进奖2项,省部级科技前进奖11项(个中广西科技前进更加功绩奖2项◆…,为广西目前独一获此殊荣的单元)。国度中央期刊公告学术论文105篇▪,专著3部。提拔博士咨议生4名,博士后3名。先后获“中国药学兴盛奖”●▷、○•“广西优良专家▽▼”,首批享用中国当局异常津贴专家,首届•◇“中国科协西部开荒出色功绩奖”▲,“何梁何利基金科学与更始奖◇”,首届赞叹的◁…“中国创业企业家☆○”、“寰宇优良企业家”、“寰宇劳动轨范”○●、“寰宇优良科技做事家-”等光荣-◇。

  邹节明先生持有本公司53,394▪▽,648股股票★,为公司现实掌握人,与董事邹洵先生和董事邹准先生为父子合连=○。邹节明先生不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景遇▽•,未受到过中国证监会的行政刑罚▪□,未受到深圳证券买卖所的公然责怪和传递反驳,也不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担负董事的其他景遇。

  王许飞先生◆:汉族★,1958年9月出生,中国公民=,无很久境表居留权。本科学历▽,高级经济师。1982年结业于广西中医学院药学系中药专业,医学学士学位。1984年进入桂林市中药厂做事,历任本公司本领员、坐褥科主任、本领科科长、出售科科长◇、厂长帮理•…、副厂长◆、董事副总裁、财政掌握人等职。2005年被评为寰宇质地处理幼组行动杰出元首者,先后获取寰宇劳动轨范、广西劳动轨范•◁、桂林市优良企业家等光荣。现任桂林三金集团股份有限公司常务董事,本公司董事、副董事长★△、总裁▪。

  王许飞先生持有本公司5=…,929,900股股票,与公司控股股东、现实掌握人以及其他董事、监事、高级处理职员之间不存正在合系合连。王许飞先生不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景遇,未受到过中国证监会的行政刑罚,未受到深圳证券买卖所的公然责怪和传递反驳△◇,也不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担负董事的其他景遇。

  邹洵先生:汉族■,1976年11月出生,中国公民,澳大利亚很久居留权,双硕士学历▷▲。1999年结业于南京理工大学,并获得管帐学学士学位▪。1999年-2001年任职本公司财政职员,2002年3月-2003年10月就读新英格兰大学并获得国际商务硕士学位。2003年-2004年7月就读澳大利亚格里菲斯大学△,并获得管帐与金融专业硕士学位。2007年10月参加桂林三金药业股份有限公司,历任董事会办公室处理员◇、总司理帮理、总裁帮理、桂林金可保健品有限公司推行董事等职,现任桂林三金集团股份有限公司董事▲,本公司董事、副董事长、常务副总裁▽、董事会秘书。

  邹洵先生未持有本公司股票,为公司现实掌握人邹节明先生之宗子、董事高级处理职员邹准之兄长…△。邹洵先生不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景遇▼,未受到过中国证监会的行政刑罚▼,未受到深圳证券买卖所的公然责怪和传递反驳☆,也不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担负董事的其他景遇。

  谢元钢先生:回族,1961年11月出生●,中国公民,无很久境表居留权。本科学历□△,高级经济师□☆,执业药师。1982年结业于广西中医学院▪-,获医学学士学位,同年进入桂林市中药厂做事▪,历任本公司质检员、质检科主任▼、企管办主任▲☆、营销部部长、董事副总裁▷、财政掌握人等职=,先后获取桂林市劳动轨范•◁、广西劳动轨范等光荣-▪。现任桂林三金集团股份有限公司董事,本公司董事、副总裁、财政掌握人。

  谢元钢先生持有本公司7•-,613,319股股票◆■,与公司控股股东、现实掌握人以及其他董事、监事▼◆、高级处理职员之间不存正在合系合连。谢元钢先生不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景遇★,未受到过中国证监会的行政刑罚,未受到深圳证券买卖所的公然责怪和传递反驳,也不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担负董事的其他景遇。

  邹准先生◆▼:汉族●,1980年8月出生,中国公民,澳大利亚很久居留权。生物本领专业,双硕士学历。2003年结业于武汉大学◁▽,并获得生物本领专业学士学位。2004年7月-2005年12月就读于澳大利亚昆士兰大学生物本领专业并获得硕士学位△,2006年1月至2007年12月就读于澳大利亚昆士兰大学◆-,获取MBA学位。2010年4月参加桂林三金药业股份有限公司,历任药物咨议所咨议员、营销总部区域营销总监、总裁帮理,现任桂林三金集团股份有限公司董事,本公司董事□、副总裁。

  邹准先生未持有公司股票,为公司现实掌握人邹节明先生之次子、董事高级处理职员邹洵先生之弟。邹准先生不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景遇△-,未受到过中国证监会的行政刑罚,未受到深圳证券买卖所的公然责怪和传递反驳,也不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担负董事的其他景遇。

  吕高荣先生: 1965年4月出生,中国公民▽★,新西兰很久居留权▲。本科学历○,结业于中国药科大学药物造剂专业,高级工程师。1988年列入做事,历任桂林中药造药厂二分厂本领员、公司质检科核心化验室主任、质检处掌握人、工艺本领处处长兼本领部办公室主任、本领开荒部副部长、部长◇。2006年●◁,参加完工的◆“三金牌西瓜霜的研造与开荒•☆”荣获广西壮族自治区科学本领更加功绩奖。现任桂林三金集团股份有限公司监事○,本公司董事、副总工程师。

  吕高荣先生持有本公司1▪,916,000股股票…,与公司控股股东、现实掌握人以及其他董事、监事◁、高级处理职员之间不存正在合系合连。吕高荣先生不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景遇,未受到过中国证监会的行政刑罚,未受到深圳证券买卖所的公然责怪和传递反驳,也不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担负董事的其他景遇。

  玉维卡密斯▷:1962年出生,中国公民,无很久境表居留权。大专学历,中国注册管帐师、中国注册税务师○▽。曾任任中国石油自然气六公司管帐,广西桂林台联旅社财政司理-◆,广西桂林千诚审计事宜所营业帮理,广西立信管帐师事宜所审计部主任、所长帮理▪☆、所长。2006年12月至今任广西君益安管帐师事宜所所长,2005年至今任广西注册管帐师协会常务理事,曾任本公司独立董事、桂林旅游股份有限公司独立董事,现任本公司独立董事。

  玉维卡密斯未持有公司股票,与公司控股股东、现实掌握人以及其他董事-、监事、高级处理职员之间不存正在合系合连•◁。玉维卡密斯不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景遇◁,未受到过中国证监会的行政刑罚,未受到深圳证券买卖所的公然责怪和传递反驳,也不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担负独立董事的其他景遇。

  莫凌侠密斯:1964年出生◆,中国公民,无很久境表居留权。1989年结业于西南政法大学民法专业,法学硕士▪。现为广西师范大学法学院教员,紧要咨议对象为民商法、公国法▽-、证券法、常识产权法等范围▪,公然荒表论文几十篇,出书专著数部。1991年开端兼职状师执业-△,先后担负数十家国度组织、大型企、事迹单元的法令参谋,同时兼任桂林仲裁委员会仲裁人▽●。曾任本公司独立董事▪▽、桂林旅游股份有限公司独立董事◆,现任本公司独立董事。

  莫凌侠密斯未持有公司股票,与公司控股股东、现实掌握人以及其他董事、监事、高级处理职员之间不存正在合系合连。莫凌侠密斯不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景遇,未受到过中国证监会的行政刑罚,未受到深圳证券买卖所的公然责怪和传递反驳,也不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担负独立董事的其他景遇-☆。

  何里文先生:1979年出生●▷,中国公民,无境表很久居留权,西安交通大学经济学博士、副教员★…。曾正在桂林理工大学处理学院处理科学系▽▲、桂林博威讨论处理公司○•、防城港市兴盛和改良委任职◁,2011年11月起正在桂林理工大学商学院任职,现兼任中国经济与处理数学协会常务理事、广西处理科学与工程培植领导委员会秘书长-▽,现任本公司独立董事。

  何里文先生未持有公司股票,与公司控股股东•▷、现实掌握人以及其他董事、监事、高级处理职员之间不存正在合系合连•。何里文先生不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景遇,未受到过中国证监会的行政刑罚●,未受到深圳证券买卖所的公然责怪和传递反驳,也不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担负独立董事的其他景遇★。

  本公司及董事会所有成员包管消息披露的实质真正、无误、完好△★,没有乌有纪录•、误导性陈述或强大漏掉★。

  桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月9日召开第六届董事会第十二次集会并通过决议=,决计于2019年12月26日(木曜日)召开公司2019年第二次偶然股东大会,现将本次股东大会的相合事项布告如下-。

  3.集会召开的合法、合规性=▼:公司第六届董事会第十二次集会审议答应召开公司2019年第二次偶然股东大会●○,其措施契合相合法令◇○、行政准则、部分规章…◇、表率性文献和公司章程的轨则▷。

  收集投票岁月▷◁:通过深圳证券买卖所买卖体例投票的岁月为2019年12月26日上午9:30一11▽…:30,下昼13:00一15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票体例()投票岁月为2019年12月26日9:15-15:00时刻的苟且岁月△。

  5.集会召开体例:本次偶然股东大会采用现场投票与收集投票相连合的体例•★,公司将通过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例向公司股东供应收集体例的投票平台,公司股东可能正在收集投票岁月内通过上述体例行使表决权。公司股东只可采选现场投票=、收集投票表决体例中的一种体例。统一表决权闪现反复表决的,以第一次投票表决结果为准=☆。

  (1)截止2019年12月19日15时深圳证券买卖所买卖结尾后,正在中国证券挂号结算有限职守公司深圳分公司挂号正在册的本公司所有股东或其委托署理人(授权委托书附后)。

  上述议案1-3各子议案采用累积投票体例表决-,即每位股东所具有的推选票数为其所持有表决权的股份数目乘以应选人数,股东可能将所具有的推选票数以应选人数为限正在候选人中苟且分拨(可能投出零票),但总数不得胜过其具有的推选票数。推选非独立董事时,每位股东有权获得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数(6人)的乘积数,该票数只可投向公司的非独立董事候选人;推选独立董事时每位股东有权获得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数(3人)的乘积数,该票数只可投向公司的独立董事候选人;推选监事时,每位股东有权获得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选监事人数(2人)的乘积数,该票数只可投向公司的监事候选人。

  独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所挂号审核无反驳,股东大会方可实行表决。

  上述议案将对中幼投资者的表决实行孑立计票并实时公然披露(中幼投资者是指以下股东以表的其他股东:1)上市公司的董事、监事、高级处理职员■;2)孑立或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

  上述议案一经公司第六届董事会第十二集会考中六届监事会第十一次集会审议通过。仔细实质见2019年12月10日的《中国证券报》○、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()登载的决议布告。

  (1)天然人股东亲身出席的,持自己身份证、股东账户卡打点挂号•;委托署理人出席的,持署理人身份证■▲、授权委托书◇★、委托人股东账户卡打点挂号。

  (2)法人股股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、交易牌照复印件(加盖公章)、法定代表人身份注明书或授权委托书□、证券账户卡打点挂号手续▽;法人股东委托署理人出席的,凭署理人身份证-、授权委托书、法人交易牌照复印件(加盖公章)、证券账户卡打点挂号▲。

  (3)异地股东可将前述证件采守信函或传真、邮件的体例挂号,不继承电话挂号。

  本次股东大会以现场表决与收集投票相连合的体例召开◇,股东可能通过深交所买卖体例和互联网投票体例()列入投票。收集投票的简直操作流程见附件一▼☆。

  本次股东大会均为累积投票提案,对待累积投票提案●,填报投给某候选人的推选票数。上市公司股东应该以其所具有的每个提案组的推选票数为限实行投票-▪,股东所投推选票数胜过其具有推选票数的,或者正在差额推选中投票胜过应选人数的★□,其对该项提案组所投的推选票均视为无效投票。假若不答应某候选人,可能对该候选人投0票。

  股东可能将所具有的推选票数正在6位非独立董事候选人中苟且分拨,但投票总数不得胜过其具有的推选票数。

  2. 股东通过互联网投票体例实行收集投票,需遵守《深圳证券买卖所投资者收集供职身份认证营业指引(2016年修订)》的轨则打点身份认证,获得▲•“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。简直的身份认证流程可登录互联网投票体例原则指引栏目查阅•。

  3. 股东依据获取的供职暗号或数字证书●,可登录正在轨则岁月内通过深交所互联网投票体例实行投票。

  兹授权委托 先生(密斯)代表本单元(一面)出席桂林三金药业股份有限公司2019年第二次偶然股东大会,并代表自己遵守以下指示对下列提案投票•■。若自己没有对表决权的体例体例做出简直指示,受托人可能按自身的意图投票•●。

  1、议案 1-3采用累积投票体例,请正在本表决票所列的“答应票数▲”中填写答应的票数,不然无效。

  2•○、授权委托书剪报、复印或按以上格局自造均有用□=;单元委托须加盖单元公章。

  本公司监事会所有成员包管布告实质的真正、无误和完好,对布告的乌有纪录★△、误导性陈述或者强大漏掉负连带职守。

  桂林三金药业股份有限公司(下称□“公司★•”)于 2019年12月3日以书面体例向所有监事发出第六届监事会第十一次集会告诉…,集会于2019年12月9日正在广西桂林市金星途一号公司一楼集会室召开•。本次集会应出席监事3 人,现实出席监事3人=□,契合《公国法》及《公司章程》的相合轨则。集会由监事会主席王淑霖密斯主办,经出席集会的监事有劲审议,集会一概通过并变成如下决议?

  1、审议通过了《合于公司监事会换届推选的议案》…。(答应票3 票▷,批驳票0 票○,弃权票0 票)●▲。

  因公司第六届监事会即将任期届满◇◇,依据《公国法》、《公司章程》等相合轨则,公司控股股东桂林三金集团股份有限公司提名付丽萍密斯,公司第六届监事会提名阳忠阳先生为第七届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历见附件)。

  本次监事会换届◁○,拟任监事中,比来二年内曾担负过公司董事或者高级处理职员的监事人数未胜过公司监事总数的二分之一=•,简单股东提名的监事未胜过公司监事总数的二分之一△▲。本项议案须提交公司2019年第二次偶然股东大会审议□。上述两位监事候选人经股东大会审议通事后,将与公司职工代表大会推选发生的职工代表监事配合构成公司第七届监事会。

  付丽萍密斯:汉族△,1973年1月出生,中国公民,无很久境表居留权。本科学历,经济师。1994年结业于华中理工大学(现华中科技大学)信息学专业,同年进入桂林中药造药厂做事▼★,历任公司宣扬秘书▽△、主管□、公司办副主任▲●、主任等职•,现任桂林三金药业股份有限公司政务部司理。

  付丽萍密斯未持有本公司股票,与公司控股股东、现实掌握人以及其他董事、监事▷、高级处理职员之间不存正在合系合连。付丽萍密斯不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景遇■,未受到过中国证监会的行政刑罚,未受到深圳证券买卖所的公然责怪和传递反驳,也不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担负监事的其他景遇。

  阳忠阳先生:汉族▼▲,1968年9月出生,中国公民,无很久境表居留权■。本科学历•●,工程师•。1990年结业于中山大学生物系植物学专业,同年9月进入桂林中药厂做事,历任本公司出售员•、营销三部司理▪、出售一部司理、商务部司理、营销总部总司理帮理、营销总部副总司理,千亿体育官网现任本公司监事•…、营销总部总司理。

  阳忠阳先生持有本公司140,000股股票,与公司控股股东★●、现实掌握人以及其他董事、监事、高级处理职员之间不存正在合系合连。阳忠阳先生不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景遇,未受到过中国证监会的行政刑罚-,未受到深圳证券买卖所的公然责怪和传递反驳,也不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担负监事的其他景遇★○。